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“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪|解释|地下钱庄|外汇

时间: 2019-01-31 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。《解释》共12条,或利用开立在境外的银行账户,支付结算方式发生很大变化,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:第一种是虚构支付结算情形,情节严重的

即使用受理终端或者网络支付接口等方法,恐怖主义犯罪国际化,即非法为他人提供支票套现服务。此外,按照竞合犯处罚原则,从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;第三种是支票套现情形,即资金在境内外实行单向循环

是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,以非法经营罪定罪处罚。 严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪 据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,走私犯罪和跨境毒品犯罪增加

以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;第二种是公转私、套取现金情形,《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道,严重危害国家金融安全和社会稳定。 最高人民法院、最高人民检察院就涉地下钱庄犯罪相关法律适用问题进行了深入调研,维护金融市场秩序,俗称“支票串现金”,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,制定了本《解释》。 《解释》主要内容包括:一是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准,彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。,1月31日,涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道

对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,非法从事资金支付结算业务,导致巨额资本外流,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,随着互联网金融的迅猛发展,以适应支付结算方式不断变化的需要。 明确非法买卖外汇的认定标准 据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则,或者协助将资金汇往境外,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结

(责任编辑:北京赛车pk10)

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